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Superbonus, sequestrati 9 milioni di euro di imposta: l’inchiesta partita da Anagni

9,3 milioni di euro di crediti di imposta sequestrati nell’ambito dell’inchiesta partita dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Anagni, su presunte irregolarità legate al Superbonus 110% Superbonus 110%. Il nodo dell’indagine è il sistema fraudolento teso a percepire gli incentivi statali indebitamente, motivo per il quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma e successivamente confermato …

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Colleferro, truffa del bonus cultura: illecito da 60000 euro

Il sistema avrebbe fruttato oltre 60000 di euro illecitamente. Denunciato il titolare dell’attività ed un intermediario che avvicinava i neo 18enni e collezionava i voucher per poi simulare l’acquisto di libri per frodare lo Stato. Colleferro. Covnertivano i bonus cultura destinati a neo 18enni con un sistema piuttosto semplice, frodando lo Stato per decine di migliaia di euro. E’ l’illecito …

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riciclaggio

Scoperchiato network del riciclaggio: un arresto, cinque misure interdittive

Scacco matto a un’associazione a delinquere dedita finalizzata alla commissione di reati fallimentari, fiscali, riciclaggio ed autoriciclaggio. La centrale del riciclaggio. Sono 21 i milioni di euro di patrimonio messi sotto sequestro dalle Fiamme Gialle di Frascati, coordinati dalla Procura di Velletri; in finanzieri hanno messo sotto sequestro denaro sui conti per 3,5 milioni di euro. L’associazione, composta da sei …

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Truffa milionaria dei finti affitti per il Giubileo: 19 indagati, 3 arresti

Il sistema prevedeva la pubblicazione di annunci relativi ad appartamenti e camere per affitti brevi, inesistenti o non più disponibili. L’indagine, condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Velletri, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, è stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma ed ha portato all’arresto e all’obbligo di dimora per tre persone per i reati di truffa …

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riciclaggio

Zagarolo. GdF arresta 22enne: trovato in possesso di 3 kg di droga

Arrestato a Zagarolo un 22enne in flagranza di reato, poi convalidato dal Tribunale di Tivoli. Disposti gli arresti domiciliari. Fermato per un controllo in cui sono stati trovati 6 gr. di cocaina, poi la scoperta. Zagarolo. E’ stata l’intuizione degli uomini della Guardia di Finanza della della Compagnia di Colleferro agli ordini del Capitano Alessia Mazzaferri, durante una normale attività …

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Palestrina

Palestrina, sequestrati 4800 litri di gasolio di contrabbando

Palestrina. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto e sequestrato un deposito clandestino contenente gasolio di contrabbando. Denunciata una persona. Palestrina. Una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Tivoli con l’ipotesi di reato di sottrazione di prodotti petroliferi al pagamento delle accise. Durante l’ordinaria attività di perlustrazione del territorio, una pattuglia del Gruppo di …

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Rubavano case e le rivendevano all’insaputa dei proprietari

L’operazione “Casa di carta” della Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri ha permesso di sgominare un’associazione a delinquere dedita a rivendere proprietà in tutta la provincia di Roma, tramite false attestazioni. Tre persone sono finite agli arresti per ipotesi di reato di associazione per delinquere, sostituzione di persona, falso ideologico, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identita’, …

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Colleferro. Non si fermano all’alt della Finanza: due arresti per droga

Durante i servizi di controllo della Guardia di Finanza di Colleferro, i finanzieri hanno intimato l’alt ad un’auto, che invece di fermarsi ha forzato il blocco. Come riportato anche da Frosinone Today ne è scaturito un inseguimento a folle velocità su Via Casilina, proseguito anche nel centro di Valmontone, dove gli uomini della Guardia di Finanza li hanno raggiunti. I fuggitivi, …

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Zagarolo, appartamento trasformato in centrale di spaccio

Spaccio. Scoperto a Zagarolo Guardia di Finanza un vero e proprio punto vendita al dettaglio di droga. Spaccio di stupefacenti. Sequestrati 1  kg di hashish e 200 gr. di cocaina. Arrestato un 22enne italiano per l’ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti. L’attenzione dei finanzieri del gruppo di Frascati è stata attratta dal via vai di persone giù note come assuntori di …

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Bufera sul Cep. Guardia di Finanza negli uffici, controlli sul bilancio 2020

Le Fiamme Gialle negli uffici di Zagarolo, controllati e sequestrati documenti relativi al bilancio 2020. Cep Spa, la società legata 14 comuni del territorio a cui viene demandata la gestione delle attività legate alla riscossione. Il buco nel bilancio 2020 ammonterebbe a 8 milioni di euro. di Matteo Palamidesse Era il 2 Aprile, a Zero in Onda, il nostro programma …

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