Si finge dirigente dell’Agenzia delle Entrate per cancellare i debiti fiscali: scoperta e denunciata

Scoperta falsa dirigente dell’Agenzia dell’entrate: prometteva “rottamazioni” in cambio di soldi. Denunciata per truffa e usurpazione di funzioni pubbliche. Prometteva di far sparire cartelle esattoriali e debiti fiscali grazie ai suoi presunti contatti ai vertici dell’Agenzia delle Entrate. In realtà era una truffatrice che si spacciava per “Dirigente Generale dell’Agenzia delle Entrate di Roma” per ottenere denaro da contribuenti in …

Continua a leggere
frode

Frode da 24 milioni tra Velletri e Zagarolo: smantellata la rete delle fatture false, spunta un tesoro nel biliardo

Un vero e proprio terremoto giudiziario scuote il territorio dei Castelli Romani e dell’area prenestina. Una mastodontica operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha smantellato un collaudato e sofisticato sistema di frode fiscale “chiavi in mano”. Il bilancio parla di un decreto di sequestro complessivo da 13 milioni di euro, con beni per oltre …

Continua a leggere
guardia di finanza

Blitz antidroga, la Guardia di Finanza anche a Zagarolo: sette arresti e oltre 10 chili di droga sequestrati

Cocaina, crack, hashish, marijuana ed eroina. Una maxi operazione della Guardia di Finanza ha acceso i riflettori anche su Zagarolo, dove i controlli antidroga hanno interessato il territorio nell’ambito di un più ampio dispositivo scattato tra Roma e diversi comuni della provincia. Il bilancio complessivo è pesante: sette arresti in flagranza, tutti successivamente convalidati dall’Autorità giudiziaria, oltre dieci persone segnalate …

Continua a leggere
gasolio

Gasolio “tagliato” a Roma e provincia: scatta il blitz, sequestrati oltre 26mila litri di carburante

Carburante con un punto d’infiammabilità ben al di sotto dei limiti di legge, cisterne e pompe sigillate e cinque persone denunciate. È il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza, condotti a Roma e provincia insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito di un’operazione contro le frodi nel settore della distribuzione dei carburanti. Il gasolio, il sequestro. Oltre 26.100 …

Continua a leggere
superbonus

Superbonus, sequestrati 9 milioni di euro di imposta: l’inchiesta partita da Anagni

9,3 milioni di euro di crediti di imposta sequestrati nell’ambito dell’inchiesta partita dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Anagni, su presunte irregolarità legate al Superbonus 110% Superbonus 110%. Il nodo dell’indagine è il sistema fraudolento teso a percepire gli incentivi statali indebitamente, motivo per il quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma e successivamente confermato …

Continua a leggere
Colleferro

Colleferro, truffa del bonus cultura: illecito da 60000 euro

Il sistema avrebbe fruttato oltre 60000 di euro illecitamente. Denunciato il titolare dell’attività ed un intermediario che avvicinava i neo 18enni e collezionava i voucher per poi simulare l’acquisto di libri per frodare lo Stato. Colleferro. Covnertivano i bonus cultura destinati a neo 18enni con un sistema piuttosto semplice, frodando lo Stato per decine di migliaia di euro. E’ l’illecito …

Continua a leggere
ristoranti

Scoperchiato network del riciclaggio: un arresto, cinque misure interdittive

Scacco matto a un’associazione a delinquere dedita finalizzata alla commissione di reati fallimentari, fiscali, riciclaggio ed autoriciclaggio. La centrale del riciclaggio. Sono 21 i milioni di euro di patrimonio messi sotto sequestro dalle Fiamme Gialle di Frascati, coordinati dalla Procura di Velletri; in finanzieri hanno messo sotto sequestro denaro sui conti per 3,5 milioni di euro. L’associazione, composta da sei …

Continua a leggere

Truffa milionaria dei finti affitti per il Giubileo: 19 indagati, 3 arresti

Il sistema prevedeva la pubblicazione di annunci relativi ad appartamenti e camere per affitti brevi, inesistenti o non più disponibili. L’indagine, condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Velletri, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, è stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma ed ha portato all’arresto e all’obbligo di dimora per tre persone per i reati di truffa …

Continua a leggere
ristoranti

Zagarolo. GdF arresta 22enne: trovato in possesso di 3 kg di droga

Arrestato a Zagarolo un 22enne in flagranza di reato, poi convalidato dal Tribunale di Tivoli. Disposti gli arresti domiciliari. Fermato per un controllo in cui sono stati trovati 6 gr. di cocaina, poi la scoperta. Zagarolo. E’ stata l’intuizione degli uomini della Guardia di Finanza della della Compagnia di Colleferro agli ordini del Capitano Alessia Mazzaferri, durante una normale attività …

Continua a leggere
Palestrina

Palestrina, sequestrati 4800 litri di gasolio di contrabbando

Palestrina. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto e sequestrato un deposito clandestino contenente gasolio di contrabbando. Denunciata una persona. Palestrina. Una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Tivoli con l’ipotesi di reato di sottrazione di prodotti petroliferi al pagamento delle accise. Durante l’ordinaria attività di perlustrazione del territorio, una pattuglia del Gruppo di …

Continua a leggere

Social