L’operazione delle Fiamme Gialle di Colleferro è scaturita da una serie di verifiche fiscali nei confronti di imprese operanti nel settore dei supermercati tra Palestrina, Tivoli e la Capitale.
I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di circa 4,5 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura della Repubblica. Sono 5 le persone e 3 le società coinvolte nel complesso sistema di frode fiscale messo in atto.
L’attività è scaturita da una serie di controlli effettuati su imprese operanti nel settore della grande distribuzione a Palestrina, Tivoli e Roma ed ha portato alla scoperta di un’organizzazione priva di una reale struttura operativa (la cosiddetta società cartiera), messa a capo di una rete di imprese per emettere fatture, assumere personale e caricarsi degli oneri fiscali e contributivi permettendo così alle altre società (quelle operative) di evadere abbattendo il reddito imponibile. Sinteticamente la società “cartiera” dichiarava operazioni inesistenti, incassava il pagamento e restituiva il denaro tramite prelievi.
L’analisi della documentazione contabile ha poi consentito di individuare i registri occulti dell’organizzazione, che aveva una centrale operativa in zona Romanina. Le indagini hanno evidenziato come prelievi frequenti di contante e flussi di denaro verso conti esteri, spesso giustificati con contratti inesistenti e collaborazioni erano utilizzati a svuotare i contri a favore degli indagati.
Oltre al sequestro di denaro e beni, automobili e gioielli, per oltre 3 milioni di euro il giudice ha disposto anche il sequestro imperativo delle quote societarie di due imprese titolari di supermercati e la nomina di un amministrazione giudiziario per garantire la continuità del servizio e la legalità nella gestione dei flussi finanziari.
Notizia pubblicata ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti della/e persona/e indagata/e, la/le quale/i, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, è/sono da presumersi innocente/i fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.
