Il sistema prevedeva la pubblicazione di annunci relativi ad appartamenti e camere per affitti brevi, inesistenti o non più disponibili.
L’indagine, condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Velletri, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, è stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma ed ha portato all’arresto e all’obbligo di dimora per tre persone per i reati di truffa e riciclaggio. Altre 16 persone sono indiziate del reato di riciclaggio per aver operato a nascondere l’ordine dei fondi e ad occultare la tracciabilità dei pagamenti, nascondendola agli inquirenti.
Tanti i turisti ed i pellegrini stranieri caduti nella truffa. Una volta effettuati i pagamenti tramite carta di credito, le somme versate confluivano in conti appositamente aperti per raccogliere i proventi della truffa. Da qui, il denaro veniva trasferito immediatamente ad altre società riconducibili al gruppo di malviventi, alcune delle quali con sede all’estero.
Le società, intestate a prestanome e nullatenenti (alcuni dei quali con precedenti penali) venivano utilizzate per schermare l’identificazione dei reali beneficiari dei proventi. L’entrata dei fondi, a volte, veniva occultata attraverso l’emissione di fatture per servizi o prestazioni mai avvenute.Nel corso dell’indagine è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 145mila euro, rinvenuti sui conti della società destinataria dei versamenti.
